董事会是公司治理的核心，负责战略引领、重大决策和监督管理层，对公司的长远发展、风险防控及股东权益维护至关重要，是企业稳健经营的基石。菏泽投资集团综合管理部作为集团董事会具体服务部门，从“五个到位”不断提升履职能力，保障董事会高质量运行。

首先是制度建设完善到位。菏泽投资集团董事会相关制度最早形成于2017年，事业单位改企业当年制定，期间经过几次修改。2024年底，集团根据当前实际，在广泛征求各位董事、相关部室意见的基础上，用两个多月时间，对董事会议事规则、议事清单、授权制度进行较大程度重新修订。其中董事会议事清单对5大项、45小项权责事项进行明确；授权制度按照高效、可控、权责统一原则，向董事长授权19项、向总办会授权12项、向总经理授权5项。在前三项制度的基础上，制定了《董事会职权分级授权表》《资金使用分级授权表》两项清单，将制度规定细化为表格一一对应，并在表格中明确哪些事项需向国资委报备报批。相关责任部室提交董事会议题时，除明确党委前置研究程序外，还需在议题中明确根据董事会议事清单的哪一条、哪一项，提报的此议题，确保了董事会、董事长、总办会、总经理权责明确，避免了董事会“越权签字”“决策漏报”，提高外部董事履职效率。

二是现场办公保障到位。自2023年以来，截至今年8月20日，菏泽投资集团共计召开董事会116次、专委会18次，共审议议题443项，其中线下审议385项，线上审议58项。线上、线下审议议题数量占比为87%：13%。菏泽投资集团没有独立的办公楼，在办公硬条件相对紧张的情况下，集团尽最大努力满足外部董事履职需求。因集团各位董事术业有专攻，在各自领域都是行家里手，线下召开会议的好处较为明显，上会议题当面汇报，各董事有疑问当场指出，会上沟通交流充分，促使部室在议题修改中提高了专业素养。在调研层面，2023年组织外部董事调研4次，2024年组织调研6次，2025年上半年组织外部董事到参股企业、重点项目建设调研2次，对权属企业融资担保专项调研1次。现场开会、加强调研，确保了各董事充分了解企业情况，董事会“做决策、防风险”职能得到有效发挥。近3年，集团对混改企业担保，由高峰期的6.2亿元，压减到3.76亿元；借款由高峰期的4.3亿元，压减到2亿元。董事会运作经验，2025年初也在《山东国资》进行了专题报道。

三是信息化建设到位。2023年以来，菏泽投资集团按照“加快数字化、提高董事会运行效率”这一思路，将董事会信息化建设作为一项重要工作。集团与专业软件公司合作，引入董事会模块，经过近两年不断优化完善，从议题收集、意见表达、投票表决、归档汇总等方面，形成闭环管理。线下会议与线上流程相辅相成，董事会建设全面提质增效。

四是跟踪督导到位。2023年以来，菏泽投资集团董事会层面累计审议事项403项。2023年审议议题156项，其中融资担保类事项100项（64%）、产权管理类事项10项（7%）、经营管理类事项46项（29%）；2024年审议议题180项，其中融资担保类事项134项（74%）、产权管理类事项9项（5%）、经营管理类事项37项（21%）；2025截至8月19日，共审议议题107项，其中融资担保类事项82项（77%）、产权管理类事项9项（8%）、经营管理类事项16项（15%）。统计可以看出，董事会审议的议题涉及资金事项占大多数，金额大、任务急，稍有不慎就会造成巨额损失。为确保每件决策落到实处，今年年初，借鉴去年在省属国企学习锻炼经验，集团在信息化系统新增了“董事会决策事项督办模块”，建立董事会决策事项督办制度，根据事项紧急程度，要求责任部室在规定时限内填写办理进度。截至今日，今年107项决策事项中，绝大多数已办结，其余正在有序推进。

五是情绪价值提供到位。在菏泽投资集团董事会成员中，外部董事、财务总监是国资委委派到企业的智囊团，在公司运营中作用不可替代。组织活动、举行调研、温暖办公，将“软关怀”融入“硬决策”中，将菏泽投资集团的以人为本、胸怀感恩、荣辱与共的企业文化，践行到董事会实际运行中。

下步工作，菏泽投资集团将进一步完善董事会建设与沟通交流机制，全面提升专委会职能，强化财务快报、审计摘要、巡查整改等向董事会通报力度，加强董事会对经理层履职监督，打破信息壁垒，实现公司发展上下一盘棋。